Kina i finansijske malverzacije: Kako se kažnjava korupcija, dve surove priče
Dvaput meri jednom seci. U Kini se takođe krade, ali su rizici smrtonosni. Kako je slučaj Laja Sjaomina preoblikovao korupciju u Kini?
U maju 2024. godine, kineski sud je osudio na smrt Baja Tjanhuija, bivšeg generalnog direktora kompanije China Huarong International Holdings (koja je iste godine promenila ime u China CITIC Financial Asset Management, a danas je procenjena na 8,7 milijardi dolara), zbog primanja mita u iznosu većem od 150 miliona dolara. Za razliku od uobičajenih zatvorskih kazni koje nosi korupcija, Baj je osuđen na smrtnu kaznu bez odlaganja. Sud u Tjandžinu je presudio da su njegovi zločini bili „izuzetno teški“, da je pokazao „ekstremni stepen malicioznosti“ i da je naneo ogromnu štetu nacionalnim finansijskim interesima.
U Kini ovo nije izuzetak, već je od pre nekoliko godina pravilo.
Slučaj Sjaomin i prošlost kao putokaz budućih presuda
Da bismo bolje razumeli slučaj Baja Tjanhuija važno je da se vratimo osam godina unazad. Tada je uhapšen Laj Sjaomin kome je Baj bio blizak saradnik.
Sjaomin je bio jedna od najmoćnijih figura kineskog finansijskog sektora. Predsednik kompanije China Huarong Asset Management, jednog od četiri najveća državna preduzeća za upravljanje dugovima. Smatran je „bogom finansija“ zbog uticaja koji je imao na kretanje kapitala u zemlji.
Laj je kompaniju pretvorio u ogromnu, neregulisanu investicionu banku. Agresivno je pozajmljivao novac firmama koje su bile u problemima. I time je stvorio sistemski rizik za kineski finansijski sistem.Faktički je u potpunosti ugrozio nacionalnu ekonomsku stabilnost. Istražitelji su dobili dojave o njegovom ekstremnom privatnom bogatstvu, pa je 2018. uhapšen. U njegovom stanu u Pekingu pronađeno je više od 30 miliona dolara u gotovini (u različitim valutama). Pare su bile spakovane u metalne ormare. On je to nazvao „svojim supermarketom“ u koji je samo donosio novac, ali ga nikada nije trošio. Kakav benigni eufemizam za grandiozan lopovluk.
Osuđen je za primanje mita u ukupnom iznosu od oko 277 miliona dolara (1,79 milijardi juana) u periodu od 10 godina. Pored finansijskog kriminala, osuđen je i za bigamiju. Mediji su izveštavali da je imao više od 100 ljubavnica. Dodeljivao im je stanove i visoke funkcije u okviru svoje kompanije.
Desna ruka
U januaru 2021. godine, sud u Tjandžinu ga je osudio na smrt. Kazna je izvršena izuzetno brzo, samo 24 dana nakon presude, što je poslalo jasnu poruku kineskoj eliti. Njegova sudbina postala je simbol najstrože borbe protiv korupcije u modernoj Kini. Huarong je jedna od najvećih kineskih državnih kompanija za upravljanje imovinom, a skandal oko nje otkrio je duboku korupciju u finansijskom sektoru.
Pošto je Baj bio desna ruka Laja Sjaomina, samo se čekalo kada će klupko da se otpetlja, jer „samo sam radio svoj posao“ ne pije vodu u Kini. Posebno ukoliko je potkradate. Godinu dana nakon Sjaomina, uhapšen je i Baj, u okviru šire akcije Centralne komisije za disciplinsku inspekciju. Bio je na poziciji generalnog direktora podružnice China Huarong International Holdings u Hongkongu.
Kao šef međunarodnih operacija, Baj je odobravao kredite visokog rizika privatnim kompanijama koje nisu imale pokriće. Istražitelji su primetili da nijedna velika korupcionaška šema u Huarongu nije mogla da prođe bez Baja. On je služio kao „izvršilac“ na terenu, posebno za poslove van kontinentalne Kine.
Poneo ga žar
Morao je i da „šljašti“, poneo ga je novac. Uostalom, malo je prevaranata i kriminalaca poput bosa Koza Nostre Salvatorea „Toto“ Rine, koji su ukradeno čuvali skromnošću i inkognito režimom (kada je devedesetih uhapšen u svom Fijat Unu, izgledao je pre kao lokalni mesar, ne šef tada najmoćnije mafije sveta).
Otkriveno je da je Baj primio oko 150 miliona dolara mita u zamenu za nameštanje projekata, odobravanje finansiranja i akvizicije imovine. Sud je utvrdio da je Baj svesno zloupotrebljavao državne resurse kako bi pomogao trećim licima da profitiraju. Naneo je nepopravljivu štetu državnim finansijama. Za razliku od Sjaomina, njegov slučaj je trajao godinama. Neko bi rekao da je imao jača leđa, ali je izvesnije da je ofšor dokumentacija bila prilično obimna da bi se u potpunosti revidirala u kratkom periodu.
U okviru ove presuda osuđen je i Vang Đanping, bivši potpredsednik Huaronga. „Samo“ na dugogodišnju kaznu zatvora, što deluje kao put na Maldive u odnosu na sudbinu njegovih nadređenih.
Bajev slučaj je epilog dobio u maju 2024. kao poslednji veliki čin čišćenja korupcije u kompaniji. Sud je doneo najstrožu kaznu – smrtnu, bez odlaganja, uz konfiskaciju kompletne imovine. Sud je naglasio da je iznos mita bio „posebno ogroman“ i da su okolnosti bile „posebno teške“. Baj je bio mlađi od većine svojih kolega (imao je oko 52 godine u vreme presude). Njegova surovost u iznudi mita šokirala je čak i iskusne kineske istražitelje.
Korupcija i vrh ledenog brega
Slučajevi Laja Sjaomina i Baja Tjanhuija bili su samo vrh ledenog brega. Od 2023. do početka 2026. godine, Kina sprovodi najagresivniju antikorupcijsku čistku u istoriji svog finansijskog i tehnološkog sektora. Analitičari je nazivaju „finansijskim zemljotresom“.
U avgustu 2024. godine, Liu Ljange, bivši predsednik Banke Kine (Bank of China, jedne od četiri najveće banke na svetu), priznao je krivicu za primanje mita i ilegalno odobravanje kredita. Istražitelji su primetili da je banka pod njegovim vođstvom masovno finansirala rizične projekte u inostranstvu koji su propadali, ostavljajući državu u gubitku. Očekuje se presuda koja bi, s obzirom na strogoću prema Laju i Baju, mogla biti doživotna robija ili smrtna kazna.
Jedan od najpoznatijih slučajeva koji je potresao tehnološki sektor je nestanak Bao Fana, investicionog bankara koji je bio ključan za gigante poput DiDi-ja i Meituana. Nestao je 2023. godine, da bi kasnije bilo potvrđeno da „sarađuje u istrazi“.
Kina je uložila milijarde u fond za proizvodnju mikročipova (Big Fund), ali je 2024. otkriveno da je veliki deo tog novca nestao kroz mrežu povezanih firmi, slično kao u slučaju Huarong. Ova istraga je dovela do pojačane kontrole svih državnih grantova, uključujući i one za medicinska istraživanja.
AI pomaže da se suzbije korupcija
U oktobru 2024. godine, Fan Jifei, bivši zamenik guvernera Narodne banke Kine, optužen je za primanje ogromnih suma mita tokom skoro 30 godina karijere. On je koristio svoju poziciju da pomaže kompanijama da dobiju licence za rad i finansiranje. Često je primao mito u vidu akcija koje su se vodile na imena njegovih rođaka.
Danas kineski istražitelji koriste veštačku inteligenciju za praćenje tokova novca. To je dovelo do novih indikacija, nesklada u životnom stilu. Činovnici sa platom od 2.000 dolara čija deca studiraju na najskupljim svetskim univerzitetima. Zvuči vam poznato, zar ne?
Ofšor transferi, ka Hongkongu i Singapuru takođe aktiviraju crveni alarm u Pekingu, kao i povezanost bankara sa sumnjivim kreditima datim kompaniji Evergrande ili drugim posrnulim građevinskim gigantima.
Kina je bacila karte na sto, možete da kradete, ali….